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Profundidad de la revisión

El nivel determina la profundidad, nunca el hallazgo.

El compromiso abarca desde una lectura de orientación hasta un examen forense de la cadena de prueba, enlace por enlace. El nivel determina con qué profundidad se analiza un expediente; nunca lo que ese análisis encontrará.

NivelesDiagnóstico previo · I · II · III
DeterminaLa profundidad del análisis
No determinaEl resultado

El nivel determina la profundidad de la revisión. Nunca determina lo que esa revisión encontrará.

Nivel y resultado

Es una distinción central. Un nivel superior no compra un resultado más favorable: compra un examen más profundo. La separación entre profundidad y hallazgo es lo que permite que un nivel refleje la seriedad de la revisión, y no el desenlace deseado por el cliente.

Los cuatro niveles

  • PRE-DIAGNÓSTICO. Evaluación de alto nivel de la exposición regulatoria y del estado de preparación estructural, cuando el estado del expediente es desconocido.
  • Nivel I. Primera revisión estructurada de la base documental: áreas limitadas por la fuente y recomendaciones priorizadas.
  • Nivel II. Evaluar un expediente complejo en profundidad: registros de prueba y de hechos, coherencia entre documentos y defendibilidad.
  • Nivel III. Examen forense de la cadena de prueba, enlace por enlace, para expedientes de alta exposición, con preparación reforzada.

Cómo elegir un nivel

Cuando el estado de un expediente es genuinamente desconocido, un pre-diagnóstico suele ser el punto de entrada apropiado: establece si está justificada una revisión completa y con qué profundidad, sin comprometerse con un perímetro que podría resultar erróneo.

Límite institucional

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Manos a la obra

Preparar la prueba antes de que el dato sea cuestionado.