Quatre profondeurs d'engagement, d'une lecture d'orientation à un examen forensique maillon par maillon de la chaîne de preuve. Le niveau décide jusqu'où une revue entre dans un dossier. Il ne décide jamais de ce qu'elle y trouve.
Le niveau que vous commandez fixe la profondeur de la revue méthodologique, pas le résultat auquel elle aboutit. Tout le reste de cette page en découle.
Le client achète une profondeur de revue : le périmètre analysé, la liste documentaire appliquée, la profondeur des contrôles exécutés et le format du livrable. Ces éléments sont arrêtés en début d'engagement, selon la complexité du dossier et les besoins du client.
Évaluation de haut niveau de l'exposition réglementaire et de la maturité structurelle. Une lecture d'orientation qui établit si une revue complète se justifie, et à quelle profondeur.
Première revue structurée de la base documentaire d'un dossier : ce qui est prouvé, ce qui est déclaré sans support, ce qui se contredit, et ce qui manque.
Cohérence inter-documents, analyse des contradictions et appréciation de la défendabilité pour les dossiers complexes ou multi-fournisseurs.
Examen maillon par maillon de la chaîne de preuve pour les dossiers à forte exposition, avec rapport renforcé et manifeste de preuve.
| Niveau | Objet | Livrable principal |
|---|---|---|
| Pré-diagnostic | Triage documentaire. Une revue complète est-elle nécessaire, et à quel niveau ? | Note d'orientation : documents reçus, premières incohérences observées, maturité apparente, direction recommandée. |
| Niveau I | Établir la cohérence documentaire initiale d'un dossier sur un périmètre délimité. | Rapport de revue structuré : inventaire et empreintes, cartographie documentaire, tableau des preuves manquantes, incohérences, zones à sources limitées, recommandations hiérarchisées. |
| Niveau II | Évaluer en profondeur un dossier complexe : registres de preuve et de faits, contradictions, plan de remédiation. | Rapport approfondi de cohérence et de défendabilité, avec analyse inter-documents et plan de remédiation. |
| Niveau III | Revue forensique de la chaîne de preuve complète pour les dossiers sous exposition significative. | Revue forensique avec rapport renforcé et manifeste de preuve. |
Un pré-diagnostic ne produit aucune Détermination WEETRA. C'est une note d'orientation fondée sur une lecture partielle, sans exécution de la grille de contrôle ; aucune conclusion méthodologique définitive ne peut en être tirée.
Chaque engagement se conclut par un statut méthodologique défini, non par un score. Le statut reflète l'état observé de la preuve. Cela inclut, le cas échéant, une revue bloquée par une contradiction critique, par une preuve critique manquante, ou par une suspension de calcul.
WEETRA Organization est un organisme méthodologique indépendant. Il n'est ni une autorité publique, ni une agence de régulation, ni un organisme compétent au sens d'une réglementation de l'Union européenne. Rien sur cette page ne constitue un conseil juridique, fiscal ou de conformité.
WEETRA ne délivre ni certification, ni vérification accréditée, ni conseil juridique, ni représentation en douane, et ne garantit aucune acceptation réglementaire. Les décisions finales sur la recevabilité des données relèvent exclusivement des autorités compétentes.
