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Profundidade da revisão

O nível determina a profundidade, nunca o resultado.

O compromisso vai de uma leitura de orientação a um exame forense da cadeia de prova, elo a elo. O nível determina com que profundidade um processo é analisado; nunca o que essa análise irá encontrar.

NíveisDiagnóstico preliminar · I · II · III
DeterminaA profundidade da análise
Não determinaO resultado

O nível determina a profundidade da revisão. Nunca determina o que essa revisão irá encontrar.

Nível e resultado

É uma distinção central. Um nível superior não compra um resultado mais favorável: compra um exame mais profundo. A separação entre profundidade e resultado é o que permite que um nível reflita a seriedade da revisão, e não o desfecho desejado pelo cliente.

Os quatro níveis

  • DIAGNÓSTICO PRELIMINAR. Avaliação de alto nível da exposição regulatória e do estado de preparação estrutural, quando o estado do processo é desconhecido.
  • Nível I. Primeira revisão estruturada da base documental: áreas limitadas pela origem e recomendações priorizadas.
  • Nível II. Avaliar um processo complexo em profundidade: registos de prova e de factos, coerência entre documentos e defensabilidade.
  • Nível III. Exame forense da cadeia de prova, elo a elo, para processos de alta exposição, com preparação reforçada.

Como escolher um nível

Quando o estado de um processo é genuinamente desconhecido, um diagnóstico preliminar é geralmente o ponto de entrada apropriado: estabelece se uma revisão completa se justifica e com que profundidade, sem se comprometer com um perímetro que pode revelar-se errado.

Limite institucional

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Mãos à obra

Preparar a prova antes de o dado ser contestado.